ईडी ने सहारा समूह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में 1,500 करोड़ रुपये की संपत्ति की की जब्ती

नई दिल्ली: 23 अप्रैल 2025 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सहारा समूह के खिलाफ अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को जब्त करने की घोषणा की। यह जब्ती सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड द्वारा विभिन्न शहरों में स्थित कुल 1,023 एकड़ ज़मीन पर की गई है। जिनकी अनुमानित कीमत 1,538 करोड़ रुपये है (जो 2016 के सर्कल रेट पर आधारित है)। इन ज़मीनों को कथित तौर पर बिनामी लेन-देन के माध्यम से हासिल किया गया था, जो सहारा समूह की कंपनियों के संसाधनों से अवैध रूप से वित्तपोषित किया गया था।

यह जब्त की गई ज़मीन कई राज्यों में फैली हुई है, जिनमें शामिल हैं:

• गुजरात

• ओडिशा

• महाराष्ट्र

• कर्नाटका

• राजस्थान

• जम्मू और कश्मीर

• उत्तर प्रदेश

इससे पहले, पिछले सप्ताह प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के लोणावला में स्थित अंबी वैली में 707 एकड़ ज़मीन को भी जब्त किया था, जिसकी कीमत 1,460 करोड़ रुपये थी। यह संपत्ति भी सहारा समूह के खिलाफ चल रही एक बड़े जांच का हिस्सा है, जिसमें विभिन्न राज्य पुलिस विभागों द्वारा 500 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं।

यह जांच विभिन्न शिकायतों के आधार पर शुरू की गई थी, जिनमें ओडिशा, बिहार और राजस्थान में ‘हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड’ (HICCSL) और अन्य संबंधित संस्थाओं के खिलाफ तीन एफआईआर शामिल हैं। इसके अलावा, सहारा समूह और उससे जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ 500 से अधिक एफआईआर को भी प्रवर्तन निदेशालय ने जांच के दायरे में लिया है।

प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि सहारा समूह ने अपनी कई कंपनियों के माध्यम से एक ‘पोंजी’ योजना चलाई, जिसमें शामिल थीं:

• HICCSL

• सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (SCCSL)

• सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी (SUMCS)

• स्टार्स मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (SMCSL)

• सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SICCL)

• सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SIRECL)

• सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SHICL)

प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि सहारा समूह ने जमाकर्ताओं और एजेंटों को उच्च लाभांश और कमीशन का वादा करके उनका शोषण किया। यह फंड बिना किसी नियमन के इकट्ठा किए गए थे, जिससे जमाकर्ताओं के पास किसी प्रकार का नियंत्रण या निगरानी नहीं थी, और इसके परिणामस्वरूप भारी वित्तीय नुकसान हुआ।

प्रवर्तन निदेशालय की इस ongoing जांच का मुख्य उद्देश्य सहारा समूह के भीतर अवैध धन के प्रवाह का पता लगाना और अधिक संपत्तियों की पहचान करना है। यह मनी लॉन्ड्रिंग जांच अब एक बड़े वित्तीय घोटाले की ओर इशारा कर रही है, जिसमें सहारा समूह के कई बड़े नाम शामिल हैं।

यह मामले देश की वित्तीय व्यवस्था पर गहरी छाप छोड़ रहे हैं और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही इस जांच से भविष्य में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। सहारा समूह के खिलाफ यह मनी लॉन्ड्रिंग जांच निश्चित रूप से न केवल कंपनी के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा सतर्कता संकेत है, जहां वित्तीय धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की जांच को और तेज किया जा रहा है।