मनी लॉन्ड्रिंग

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 10नवंबर। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने हीरो मोटोकॉर्प के कार्यकारी अध्यक्ष पवन कांत मुंजाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत उनकी 24.95 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। केंद्रीय एजेंसी ने…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,8नवंबर। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मंत्री लाल सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है. इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने दी. इससे पहले ईडी ने शनिवार (4 नंवबर) को लाल सिंह से मामले…

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरवरी 2022 से जेल में थे. सुप्रीम कोर्ट ने नवाब मलिक को मेडिकल ग्राउंड पर दो महीने की अंतरिम जमानत दी…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 7 जुलाई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गुरुवार रात…

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर ने शुक्रवार को एक प्रेस बयान जारी कर सीएम केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनसे जुड़ी एक कंपनी द्वारा बीकानेर में जमीन की खरीद की प्रवर्तन निदेशालय की जांच को हटाने की मांग की गई…

नई दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को गुरुवार को तगड़ा झटका लगा. कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें, वैभव जैन और अंकुश जैन को जमानत देने से इनकार कर दिया. स्पेशल जज विकास धूल ने मामले की सुनवाई की और कहा कि तीनों की जमानत याचिका रद्द की…

बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है. कथित कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज को समन भेजा है. पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन को 26…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली, 27जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी के मिले अधिकार को जायज ठहराया है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले कहा कि पीएमएलए कानून में बदलाव सही है और ईडी की गिरफ्तारी…

समग्र समाचार सेवा पटना, 20जुलाई। बिहार की राजधानी पटना में फुलवारीशरीफ से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी जांच करेगा। ईडी ने बिहार पुलिस की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग…