Money Laundering Case

जीजी न्यूज ब्यूरो नई दिल्ली,16 मई । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार, 16 मई को तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (टीएएसएमएसी) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य के कई ठिकानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने…

समग्र समाचार सेवा नई दिल्ली,11 जनवरी।सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की अंतरिम जमानत को छह महीने के लिए बढ़ा दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोई आपत्ति नहीं जताए जाने के बाद…

समग्र समाचार सेवा चेन्नई , 17जुलाई। प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडु में राज्‍य के उच्‍च शिक्षा मंत्री डॉ. पोनमुडी और उनके बेटे, लोकसभा सांसद गौतम सीगामनी के घर और दफ्तरों पर छापे मारे। ये छापे चेन्‍नई और विल्लूपुरम में 7 से अधिक जगहों पर…

बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीद फरोख्त और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गुरुवार को कोर्ट फैसला सुना दिया है। रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा तथा बिचौलिए महेश नागर से जुड़ी याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट फैसला सुनाया है।…

प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के एक मामले में गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है. मुख्तार अंसारी अभी जेल में हैं. उन्हें उत्तर प्रदेश में एक स्थानीय अदालत में पेश करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया.

समग्र समाचार सेवा रांची, 17 मार्च। प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने चारा घोटाले में मनी लाउंड्रिंग के आरोप में लालू प्रसाद यादव सहित 75 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। नामजद अभियुक्तों में चार राजनीतिज्ञ (लालू प्रसाद यादव, आरके राणा, ध्रुव भगत,जगदीश…

समग्र समाचार सेवा मुंबई, 12मई। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। ये मामला धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक प्राथमिकी के आधार पर…